Граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обязали не только декларировать перевозимые средства, но и подтверждать их происхождение
Это требование становится обязательным, если сумма превышает $100 тысяч.
Изменения призваны остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов. Сейчас в ЕАЭС входят пять стран — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Требование подтверждать происхождение средств также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить. Отныне гражданам необходимо будет предоставлять на таможне банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (например, наследования или дарения).
Нужно размещение рекламы и пресс-релизов? Подробнее..
Поделиться новостью:
