По версии следствия, задержанный с соучастниками продавали ставки якобы со 100-процентной гарантией выигрыша, а также блогер рекламировал нелегальную букмекерскую контору с онлайн-казино. Вместо букмекерских контор деньги оказывались на счетах третьих лиц.