По версии ЦБ, кредитное учреждение нарушало различные законы, было убыточным, а его руководство игнорировало все предписания регулятора по устранению нарушений.
Кроме того, уточняет ЦБ, банк допускал «нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».